"CEDRO DE OURO": Operação apreende R$ 1,8 milhão em dinheiro em investigação sobre lavagem
Valores foram encontrados em imóveis ligados a investigados na Asa Norte e em Sobradinho
A Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) e o Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF) apreenderam R$ 1,8 milhão em dinheiro durante diligências da 'Operação Cedro de Ouro'.
Os valores foram encontrados em endereços ligados aos investigados na Asa Norte e em Sobradinho, durante uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro.
Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o dinheiro apreendido pertenceria ao doleiro e empresário Fayed Antoine Traboulsi. Após a deflagração da operação, ele teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos.
A investigação tem como foco, inicialmente, dois suspeitos.
De acordo com a PC-DF, as diligências identificaram uma movimentação financeira baseada em saques de grandes quantias em espécie, entregas de dinheiro e possível participação de intermediários.
Um dos investigados teria realizado retiradas de valores elevados em agências bancárias próximas à residência do segundo envolvido, com posterior entrega direta ou por meio de terceiros.
Nos últimos sete meses, os saques atribuídos a um dos investigados se aproximaram de R$ 5 milhões. Segundo a investigação, o valor seria cerca de 283 vezes superior à capacidade financeira declarada pelo suspeito.
A 'Operação Cedro de Ouro' recebeu esse nome em referência à suposta estrutura utilizada para movimentar grandes volumes de dinheiro em espécie. A origem, o destino e a finalidade dos recursos ainda são investigados pelas autoridades.
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